Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om de åtgärder som ett företag ska vidta för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Föreskrifterna omfattar bland annat hantering av frågor om riskbedömning och rutiner, åtgärder för identitetskontroll, övervakning och rapportering samt regelefterlevnad.
- Införd genom
- FFFS 2017:11
- I kraft
- 2017-08-01
- Ersatt
- Nej, ingen senare lydelse har trätt i kraft.
Källa
FFFS 2017:11PDF
Markerat: texten lydelsen är läst ur.
Teknisk härkomst
- Fil
- fffs/2017/2017-11.pdf
- Block
- p1b11, p1b12
- Hämtad från
- https://www.fi.se/contentassets/423320243f35401f97aa85d5562df59c/fs1711.pdf
- Hämtad
- 2026-09-28
- Kontrollsumma
- f3487877324cf016e3b7909d893ed190f9a1e96b2596a54803c7ff9cb274b2e3
Myndigheten kan ha bytt ut filen sedan den hämtades. Kontrollsumman är SHA-256 för den arkiverade filen, den som öppnas härifrån.
Varje textstycke i lydelsen är jämfört tecken för tecken mot det arkiverade dokumentet. Faller jämförelsen publiceras lydelsen inte.